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通告2018-035:2018年第七次(八届十八次)董事会决议通告

阅读次数: 日期:2018年8月24日 10:40

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    通告编号:2018-035

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第七次(八届十八次)董事会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉

重庆三峡油漆股份有限公司2018年第七次(八届十八次)董事会于2018822日以通信表决体式格局召开,本次董事会会议关照及相干文件已于2018810日以书面关照、电子邮件、电话体式格局投递全部董事。本次会议应列席的董事9人,现实列席的董事9人,会议由董事长张伟林师长教师主持。本次会议的召开相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。会议审议以下议案:

一、审议并经由过程公司《2018年半年度讲演全文及择要》。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上表露的《2018年半年度讲演全文》、正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息表露报刊上表露的《2018年半年度讲演择要》。

表决效果:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

二、审议并经由过程公司-奥门金沙游艺9159-j005.cc《关于重庆化医控股集团财政有限公司的风险评价讲演》。

表决效果:赞成8票,阻挡0票,弃权0票(本议案联系关系董事涂伟毅师长教师躲避表决)。

二、审议并经由过程公司《对外投资管理制度》

为增强公司对外投资管理,范例公司及所属齐资、控股企业的对外投资行动,凭据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》、《重庆三峡油漆股份有限公司章程》及相关规定,联合公司实际情况,特制定本轨制。

具体内容详见公司同日表露正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的全文内容。  

表决效果:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

 

特此通告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

20188-amjs娱乐242018年8月24日

所属种别: 投资者干系

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